Incumplimiento de normas SARLAFT.
INCUMPLIMIENTO DE NORMAS SAGRILAFT: RIESGOS, SANCIONES Y RESPONSABILIDADES ¿QUÉ ES SAGRILAFT Y QUIÉNES ESTÁN OBLIGADOS A IMPLEMENTARLO? El SAGRILAFT —Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva— fue establecido en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de […]